您现在的位置:网站首页 > 市政府办 > 行政执法 > 执法依据 > 正文内容

贵溪市人民政府办公室关于印发开展金融安全大排查专项整治行动实施方案的通知

索引号:/201811-54277 信息类别:执法依据 发布机构:贵溪市 市政府办 生成时间:2018-11-28 11:11 信息名称:贵溪市人民政府办公室关于印发开展金融安全大排查专项整治行动实施方案的通知 【字体:

贵溪市人民政府办公室关于印发

开展金融安全大排查专项整治行动

实施方案的通知

 

各乡(镇)人民政府、街道办事处、林(垦殖、园艺)场,市政府各有关部门,市直各有关单位:

《开展金融安全大排查专项整治行动实施方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。

 

 

                          贵溪市人民政府办公室

                            2017328

 

 

开展金融安全大排查专项整治行动

实施方案

 

为有效遏制非法集资、非法融资、电信诈骗、网络金融诈骗等经济犯罪案件,规范涉金融企业合法经营,防范非法集资风险,切实维护全市经济社会稳定,根据《江西省非法集资风险专项整治工作方案的通知》(赣处非发〔20166号)及鹰潭市政府办《开展互联网金融及融资租赁非法集资风险排查集中整治活动的通知》(鹰府办字〔201730号)要求,结合实际,制定如下实施方案。

一、目标任务

通过开展金融安全隐患大排查专项整治行动,对影响社会稳定大局的金融风险隐患进行全面排查摸底,清理整顿各类违规开展金融业务的机构,打击涉嫌非法集资违法犯罪行为,维护金融秩序和社会稳定。

二、主要原则

(一)坚持统筹领导。各乡(镇)人民政府、街道办事处、林(垦殖、园艺)场、“两园”(贵溪经开区、铜产业循环经济基地)作为专项整治行动的第一责任人,要加强组织领导和统筹协调,制定专项整治行动实施方案,充分调动各方面资源,统一部署、深入推进专项整治行动。

各行业主管部门要按照本方案的职责,落实各自在清理整治、行业监管、监测预警、宣传教育方面的责任,对发现的涉嫌金融犯罪风险线索,要及时启动处置打击经济案件工作机制,依法稳妥处理。

(二)坚持疏堵结合。依法打击经济案件与保护合法投融资、鼓励正规创新活动相结合,对合法合规行为予以保护支持,对金融犯罪行为坚决予以打击。同时鼓励、引导和规范民间投融资健康发展,拓展民间融资渠道。

(三)坚持防范为主打击为辅。要通过加大日常监管、警示教育、整改规范等方式,大力化解存量风险,减少新增风险,稳妥处置已暴露的风险,守住不发生系统性、区域性风险的底线。

(四)坚持立足当前着眼长远。要在积极遏制当前众多经济违法案件高发蔓延态势的同时,注意总结工作经验,不断完善制度和措施,全力加强风险防控和处置长效机制建设,全面提升和维护金融安全的能力水平。

三、工作重点

以名称中含有“投资”的投资理财类企业、非融资性担保,网络借贷平台(P2P)、农民专业合作社、私募股权投资、民办院校、养老机构、房地产开发、融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、寄卖行等高发行业为重点整治行业和领域;以涉嫌推介、发售非法理财产品的网上、网下公开宣传,尤其是人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及电话、短信宣传为重点清理对象;曾参与或从事非法集资人员、金融机构从业人员、国家公职人员以及本地确定的高风险人群为重点排查群体;其他本地、本行业非法集资风险高发领域。

四、职责分工

此次金融安全隐患大排查专项整治工作由市打击和处置非法集资工作领导小组统一指挥协调,各乡(镇、街道、场)、“两园”、各行业主(监)管部门组织本地、本行业范围内的专项整治,市处非办联合有关部门对各乡(镇、街道、场)、“两园”专项整治工作进行督导和检查。具体的职责分工为:

市处非办负责此次金融安全隐患大排查专项整治工作的组织、协调,汇总各地、各部门排查情况上报市政府。

各乡(镇)人民政府、街道办事处、林(垦殖、园艺)场负责全面组织领导本辖区范围内金融安全隐患大排查专项整治工作。

市公安局负责配合各乡(镇、街道、场)、“两园”、各行业主监管部门对非法集资等违法金融风险整治涉及的涉嫌犯罪进行打击。

市教育局负责组织开展民办学校领域非法集资等违法金融风险专项整治行动。

市民政局负责组织开展养老机构领域违法金融风险专项整治行动。

市房管局负责组织开展房地产开发领域违法金融风险专项整治行动。

市农业局负责组织开展农民专业合作社领域违法金融风险专项整治行动。

市商务局负责组织开展典当行、寄卖、融资租赁领域非法集资风险专项整治工作。

市市场和质量监督管理局负责组织开展名称中含有“投资”的投资理财类企业、非融资性担保,借助各类媒体发布涉嫌非法集资广告资讯信息等非法集资专项整治工作。

市政府金融办负责组织开展融资性担保公司、小额贷款公司等领域非法集资问题专项整治工作。

市人行负责对涉嫌非法吸收存款或高息发放贷款的企业或个人的金融资产依法进行监测;开展互联网金融排查整治活动的指导,负责对第三方支付机构开展非法集资风险排查整治。

市银监办负责组织开展网络借贷平台、银行业金融机构从业人员非法集资问题专项整治工作。

各乡(镇、街办、场)负责本地区风险排查和整治行动的统筹规划,组织协调,汇总报告,并协助各相关部门开展活动。

五、工作安排

(一)准备阶段(324-327日)。各乡(镇、街道、场)、市政府各部门要成立专门工作组,制定具体的实施方案,认真部署和组织专项整治行动。

(二)实施阶段(328-425日)。专项整治行动组要结合本地实际,对重点行业、领域涉嫌非法集资、非法融资、电信诈骗、网络金融诈骗等违法经济风险进行摸底排查,对违法违规行为及时核查,依法处置。

(三)总结阶段(426-430日)。各乡(镇、街道、场)、市政府各部门对专项整治行动进行全面总结,并于430日前报市政府金融办。

六、工作要求

(一)统一思想。总体来看,当前违法经济案涉及主体数量多、行业广,在已发案件的传导作用及资金紧张压力下,可能出现资金链断裂、区域发案激增的现象,对正常的经济金融秩序产生不利影响,严重影响社会稳定。因此,要把思想统一到省、市工作部署上来,切实加强组织领导,精心组织,周密部署,制定切实可行的整治行动方案,明确专门工作人员,认真抓好各项工作的落实,确保此次专项整治行动顺利开展。

(二)分类处置。各相关行业主部门和市场监管、公安、信访等部门加强研判,高度警惕行业无序发展可能造成的风险,也要切实防范清理整治过程新引发的风险,进一步加强对相关风险的监测、预警和协同处置,制定完善应急预案。

(三)强化监管。各单位要以本次专项整治行动为契机,积极适应商事制度改革、互联网金融发展、非法集资手法翻新等新情况、新问题,创新工作方法,强化监管措施,严防监管真空。各有关部门对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警、充分共享,及时发现问题线索并予以处置。探索建立风险提示、清单公示和联合惩戒制度,及时公布涉嫌违规经营和非法集资的企业及高管人员、股东名录,引导企业规范经营。

(四)强化联动查处。各单位要加快建立各相关部门“同步上案”机制,进一步畅通涉案资金查询、冻结渠道,分工落实参与办案工作职责,完善奖惩及经费、人力、装备等保障措施,为行政查处及刑事打击工作提供全面支持。

[添加收藏] [打印文章] [关闭窗口]
分享到: 更多

您访问的链接即将离开'贵溪市人民政府网站'是否继续?

主办:贵溪市人民政府  承办单位及维护:贵溪市经济信息中心


推荐IE9以上版本,分辨率1024*768